"Ritondo también en el radar de la corrupción", dijo Jorge Joury por la FM 98.9 y Pinamar TV

El analista se preguntó: "Con qué cara Ritondo entrará esta semana al Congreso de la Nación, ya que después de querer erigirse como uno de los paladines de la lucha anticorrupción, hoy el escándalo lo salpica a él. Parece que el negocio inmobiliario está en el radar de los políticos para lavar dineros mal habidos. Todo esto tiene que ver con que el juez Sebastián Ramos y el fiscal Eduardo Taiano pusieron bajo la lupa a la familia Ritondo. Según la documentación aportada por el abogado Jeremías Rodríguez, “se crearon estructuras financieras para proteger propiedades adquiridas en Florida, Estados Unidos”. Se trata de departamentos cuyo valor asciende a más de dos millones y medio de dólares.
En esa dirección al diputado nacional y jefe de la bancada del PRO se le imputan los presuntos delitos de enriquecimiento Ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias, delito contra el orden económico y financiero e incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público por “la creación de sociedades comerciales y estructuras financieras no declaradas, en países extranjeros, y el ocultamiento de la adquisición de varios bienes inmuebles y el origen de los fondos para adquirir los mismos”.
Según la investigación, originada a partir de un informe del Diario AR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se dio cuenta que Romina Diago, esposa de Ritondo, habría gestionado propiedades en Miami a través de sociedades offshore registradas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y Delaware. Según la denuncia, el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de María Eugenia Vidal y su pareja “habrían utilizado estas estructuras para ocultar activos y no declararlos como lo exige la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
En la presentación ante los tribunales de Comodoro Py, y basado en los documentos revelados por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), se describe que las sociedades vinculadas a la esposa de Ritondo, Romina Diago, llevarían a “cinco propiedades en Miami que suman un total de 2.600.000 dólares”. Y se precisa que: Según surge de la investigación, la Sociedad Sunstar Point fue adquirida por Diago a principios de 2014 para conformar una compleja estructura financiera. En el formulario de aplicación que se muestra en la nota, se ve que Diago informa en noviembre de 2014 que sería directora, representante y beneficiaria final de una compañía radicada en Islas Vírgenes Británicas. El objetivo de la firma era “ser propietaria de una propiedad inmueble en Florida”, Estados Unidos, valuado en USD 650.000.
También se revela que: “La compañía Sunstar Point también tenía una cuenta bancaria en el Bank of América de Tampa, Florida, según se muestra en otro formulario interno y que en donde debía completar el “Origen de los fondos”, la misma puso Ingresos por negocios”, llevando el formulario su firma”.
El abogado sostiene en el escrito que: “Diago tenía control absoluto de Sunstar Point y era su beneficiaria final en los documentos, declaró que las acciones de la compañía offshore estarían a nombre de Warwick Trust, un fideicomiso radicado en Florida y creado un par de meses antes, el 8 de septiembre de 2014. Dejó asentada direcciones personales en el barrio de Palermo, su correo electrónico personal y su número de teléfono. También su número de pasaporte argentino”.
En la causa que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos se describe: “Aparentemente, el objetivo de Warwick Trust era administrar bienes de Diago y Ritondo en el extranjero y el fideicomiso es administrado por la propia Diago, quien figura como ‘grantor’ (fideicomitente, quien constituye el fideicomiso para sus bienes sean administrados por un tercero) y ‘trustee’ (el tercero, es decir, el administrador fiduciario). Se trataría, además, de un contrato revocable en vida, por lo que Diago tiene el poder de modificarlo en cualquier momento”.
El denunciante destacó que: “En septiembre de 2014, cuando lo constituyó, Diago estableció que el bien en el extranjero que quería proteger con esta estructura era el 100% de las acciones de Sunstar Point”. Además, la esposa del diputado nacional “estableció que, tras su muerte o incapacidad, Cristian Ritondo asumiría su lugar como administrador de los bienes en Florida y que los beneficiarios finales de estos serían los dos hijos del matrimonio”.